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董事委员会

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二日获委任。彼为本集团创办人、主席及行政总裁。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有二十四年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
 
梁坤威先生于二零二一年九月十七日获委任为本公司执行董事。梁先生于二零一六年九月正式加入本集团,担任本公司全资拥有之附属公司银基贸易发展(深圳)有限公司的副总监,主要负责本集团高端白酒供应链管理、东欧白酒市场营销拓展、高端商务活动组织等相关工作。彼在企业管理及财务管理等领域均有参与,是本集团重要的复合型人才。梁先生毕业于英国布莱顿大学国际商务专业学士学位。梁先生为本公司的执行董事、主席兼行政总裁梁国兴先生的侄儿。

 


 

非执行董事


马立山先生于二零零八年三月六日至二零二一年十二月二十九日出任独立非执行董事。马先生于一九七五年毕业于中国北京外语大学。马先生先后在中粮集团有限公司(COFCO)旗下若干大型合资企业及长城葡萄酒有限公司出任董事长、执行董事、总经理等职位。自一九九六年一月至二零零三年六月,马先生出任香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司中国食品有限公司(股份代号︰506)之执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生担任中国食品有限公司执行董事及总经理。于二零零零年六月至二零零三年六月,马先生出任中粮集团有限公司(COFCO)副总裁。于二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为联交所上市公司神州资源集团有限公司(股份代号︰223)之执行董事。自二零零九年八月二日至今,彼为联交所上市公司融创中国控股有限公司(股份代号︰1918)之独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼为联交所上市公司昊天能源集团有限公司(现称昊天发展集团有限公司)(股份代号︰474)之执行董事、行政总裁兼主席。于二零一二年八月至二零一六年八月,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。马先生于二零一六年三月三十一日至今,为上置集团有限公司(股份代号:1207)之独立非执行董事。马先生于二零一六年六月二十八日至今,为联交所上市公司筑友智造科技集团有限公司(股份代号︰726)之独立非执行董事。马先生于二零一六年八月十九日至今,为华融国际金融控股有限公司(股份代号:993)之独立非执行董事。
 


 

独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生于二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期间曾任为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。彼现为联交所主板上市的结好金融集团有限公司(股份代号:1469)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共二十四年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 


谭剑锋先生于二零二一年十月二十五日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。 谭先生于一九九七年取得香港城市大学的计算机科学学士学位,主修计算数学。彼现时为天高创建有限公司企业财务部总监。谭先生于二零一九十一月至二零二一年八月担任美高集团香港有限公司的联席董事。彼于二零一八年四月至二零一九年八月担任凯利数码有限公司的策略投资部副总裁。谭先生于二零一六年十二月至二零一八年三月担任宝巨证券有限公司的营运总监。彼于二零一二年至二零一五年三月担任金港集团有限公司的项目总监。谭先生于二零一五年四月至二零一五年十二月担任结好控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:64))的高级业务发展经理,并于二零一六年一月至二零一六年十一月担任结好证券有限公司的风险管理部主管。谭先生于二零一八年九月至二零一九年三月担任中油港燃能源集团控股有限公司(一间于联交所GEM上市的公司(股份代号:8132))的独立非执行董事。谭先生于项目管理、资本市场的项目融资及金融行业的风险管理方面拥有丰富经验。


周志辉先生于二零二一年十二月三十日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。第3.21条规定的资格。周先生现为新兴光学集团控股有限公司(股份代号:125)的独立非执行董事、华和控股集团有限公司(股份代号:9938)的独立非执行董事,以及易生活控股有限公司(股份代号:223)的财务总监及公司秘书。上述公司均在联交所上市。
 

 

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二日获委任。彼为本集团创办人、主席及行政总裁。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有二十四年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
 
梁坤威先生于二零二一年九月十七日获委任为本公司执行董事。梁先生于二零一六年九月正式加入本集团,担任本公司全资拥有之附属公司银基贸易发展(深圳)有限公司的副总监,主要负责本集团高端白酒供应链管理、东欧白酒市场营销拓展、高端商务活动组织等相关工作。彼在企业管理及财务管理等领域均有参与,是本集团重要的复合型人才。梁先生毕业于英国布莱顿大学国际商务专业学士学位。梁先生为本公司的执行董事、主席兼行政总裁梁国兴先生的侄儿。

 


 

非执行董事


马立山先生于二零零八年三月六日至二零二一年十二月二十九日出任独立非执行董事。马先生于一九七五年毕业于中国北京外语大学。马先生先后在中粮集团有限公司(COFCO)旗下若干大型合资企业及长城葡萄酒有限公司出任董事长、执行董事、总经理等职位。自一九九六年一月至二零零三年六月,马先生出任香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司中国食品有限公司(股份代号︰506)之执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生担任中国食品有限公司执行董事及总经理。于二零零零年六月至二零零三年六月,马先生出任中粮集团有限公司(COFCO)副总裁。于二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为联交所上市公司神州资源集团有限公司(股份代号︰223)之执行董事。自二零零九年八月二日至今,彼为联交所上市公司融创中国控股有限公司(股份代号︰1918)之独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼为联交所上市公司昊天能源集团有限公司(现称昊天发展集团有限公司)(股份代号︰474)之执行董事、行政总裁兼主席。于二零一二年八月至二零一六年八月,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。马先生于二零一六年三月三十一日至今,为上置集团有限公司(股份代号:1207)之独立非执行董事。马先生于二零一六年六月二十八日至今,为联交所上市公司筑友智造科技集团有限公司(股份代号︰726)之独立非执行董事。马先生于二零一六年八月十九日至今,为华融国际金融控股有限公司(股份代号:993)之独立非执行董事。
 


 

独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生于二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期间曾任为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。彼现为联交所主板上市的结好金融集团有限公司(股份代号:1469)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共二十四年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 


谭剑锋先生于二零二一年十月二十五日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。 谭先生于一九九七年取得香港城市大学的计算机科学学士学位,主修计算数学。彼现时为天高创建有限公司企业财务部总监。谭先生于二零一九十一月至二零二一年八月担任美高集团香港有限公司的联席董事。彼于二零一八年四月至二零一九年八月担任凯利数码有限公司的策略投资部副总裁。谭先生于二零一六年十二月至二零一八年三月担任宝巨证券有限公司的营运总监。彼于二零一二年至二零一五年三月担任金港集团有限公司的项目总监。谭先生于二零一五年四月至二零一五年十二月担任结好控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:64))的高级业务发展经理,并于二零一六年一月至二零一六年十一月担任结好证券有限公司的风险管理部主管。谭先生于二零一八年九月至二零一九年三月担任中油港燃能源集团控股有限公司(一间于联交所GEM上市的公司(股份代号:8132))的独立非执行董事。谭先生于项目管理、资本市场的项目融资及金融行业的风险管理方面拥有丰富经验。


周志辉先生于二零二一年十二月三十日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。第3.21条规定的资格。周先生现为新兴光学集团控股有限公司(股份代号:125)的独立非执行董事、华和控股集团有限公司(股份代号:9938)的独立非执行董事,以及易生活控股有限公司(股份代号:223)的财务总监及公司秘书。上述公司均在联交所上市。