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董事委员会

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二日获委任。彼为本集团创办人、主席及本公司之行政总裁。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有十九年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
王晋东先生于二零零八年加入本集团为总财务总监,专负责监察本集团投资、法律及财务事务以及一般业务发展。王先生现为中央财经大学在职经济学硕士研究生,主修资本运营与投融资方向。王先生毕业于广东广播电视大学,并持有会计学学士学位及为中国合资格会计师。王先生于中国政府机构及国有企业以至海外企业(包括广东煤田地质局、深圳市珠宝城企业有限公司及K&M亚洲有限公司)拥有超过三十年会计及行政经验。
 

章美思女士于二零零零年加入本集团负责本集团的财务及会计事务,现任本集团财务部主管及本公司一间附属公司的董事并为本公司之薪酬委员会成员及合规委员会成员。章女士加入本集团前,为一家执业会计师行丁何关陈会计师行的助理主管。章女士持有香港理工大学颁发的会计学学士学位。

 



非执行董事


武捷思先生于二零零八年三月六日获委任。武先生于中国金融及公司管理方面拥有逾二十多年的经验。武先生于一九八四年及一九九六年分别于中国人民银行金融研究所取得经济学硕士学位及经济学博士学位。武先生由一九九八年至二零零零年于南开大学完成理论经济的博士后研究工作,并于二零零一年合资格成为南开大学理论经济学教授。
由一九八四年至一九九五年,武先生曾于中国工商银行(「工商银行」)担任多个职位,包括工商银行深圳分行行长。由一九九五年至一九九八年,武先生担任深圳市政府副市长。由一九九八年至二零零零年,武先生担任广东省省长助理。武先生曾任广东粤港投资控股有限公司及广东控股有限公司的董事长、粤海投资有限公司(股份代号:270)主席及名誉董事长、粤海制革有限公司(股份代号:1058)的董事及名誉董事长、粤海投资的主席及其后担任名誉董事长期间协助粤海投资及其附属公司进行债务重组。过去武先生 并曾获联交所及纽约证券交易所多家上市公司委任不同职位,其包括:曾担任合生创展集团有限公司(股份代号:754)之执行董事,及后晋升为董事总经理兼行政总裁;招商银行股份有限公司(股份代号:3968 )之独立非执行董事;纽交所的英利绿色能源控股有限公司(股份代号:YGE)之独立非执行董事;中国奥园地产集团股份有限公司(股份代号:3883)(「中国奥园」)之执行董事,及后晋升为非执行董事兼副主席;中国水务集团有限公司(股份代号:855)的非执行董事。
武先生目前为北京控股有限公司(股份代号:392)及中国太平保险控股有限公司(前称「中保国际控股有限公司」)(股份代号:966)的独立非执行董事。武先生亦为于联交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代号:604)的非执行董事。彼亦为中国工商银行(亚洲)有限公司及中信银行(国际)有限公司的独立非执行董事。
 

陈升鸿先生于二零零七年加入本集团。一九九零年于约克大学取得文学学士学位,并于一九九二年取得该大学的行政研究学士学位及管理证书。陈先生于二零零七年九月十二日获委任为本公司执行董事及于二零一零年九月二十五日调任为本公司非执行董事。陈先生曾担任本集团多个高级管理层职位,包括银基国际发展有限公司(为本公司的附属公司)董事及行政总裁,以及本公司行政总裁。陈先生亦为本公司薪酬委员会成员及合规委员会成员。陈先生过往负责本集团整体策略的实施、业务发展工作,及曾参与及支援本集团之投资者关系及公共关系的职能。
陈先生现为富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)之管理人(「产业信托管理人」))之负责人员,及为产业信托管理人之执行董事及披露委员会成员。
陈先生于销售及经销电子、机械及消费产品的业务发展、国际贸易及项目管理拥有丰富知识及经验。陈先生加入本集团前,为飞龙贸易(香港)有限公司的总经理,及为国美电器(香港)有限公司的营运总监。此外,陈先生由一九九三年九月至二零零二年七月于联交所主板上市公司其士国际集团有限公司(股份代号:25)的多家附属公司担任管理职位,期间彼负责中国市场及不同的海外市场(如美国、越南、缅甸、菲律宾及日本)的工作。陈先生是第十三届及第十四届中国人民政治协商会议广州市越秀区委员。彼亦为香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。
 



独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。于二零一五年九月二十四日,彼获委任为结好金融集团有限公司(股份代号:1469)(该公司的股份于二零一六年四月八日在联交所主板上市)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共十九年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 
马立山先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会、合规委员会及提名委员会成员。马先生在企业经营和管理方面拥有丰富的经验。马先生于一九七五年毕业于中华人民共和国北京外国语学院。马先生先后在中国粮油食品(集团)有限公司旗下的若干大型粮油、食品合资加工企业及长城葡萄酒等实业公司出任董事长、执行董事、总经理等高级管理层职位。自一九九六年一月,马先生出任中国食品有限公司(「中国食品」)(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:506)的执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生为中国食品执行董事、总经理,并自二零零二年四月至二零零三年六月,出任中国食品执行董事总经理。于二零零零年,马先生出任中国粮油食品进出口(集团)有限公司副总经理。马先生曾于二零零三年六月至二零零五年七月出任鹏利国际集团有限公司(中粮地产(集团)股份有限公司控股方)副董事长。自二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为神州资源集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:223)的执行董事。自二零一六年三月至今,彼为上置集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:1207)的独立非执行董事。自二零零九年八月至今,彼为融创中国控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:1918)的独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼亦为昊天能源集团有限公司(现为昊天发展集团有限公司)(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:474)的执行董事、行政总裁兼主席。自二零一二年八月起,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。
 
李国强博士於于二零一四年六月二十四日获委任,本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。李博士为香港及中国知名的意大利顶级家私零售商香港罗浮世家有限公司的创办人及主席,并于一九七七年在加拿大安大略省艺术学院取得加拿大安大略省艺术学院(A.O.C.A.D.)会员资格。
李博士历任香港工业总会家私装饰业主席及香港家私装饰厂商总会副主席。并于二零零九年获香港政府任命为公共事务论坛委员。
李博士亦参与多项社会公职,继有香港中华总商会会董及新界联络处副主任、新界总商会副主席、香港董事学会执行理事、国际扶轮3450地区秘书、国际扶轮3450地区保护地球委员会主席、中国对外贸易理事会理事及创新中国企业联盟理事等。在中国,李博士曾获颁「2008 • 中华十大财智人物」、「中国行业著名专家」、「中国企业创新优秀人物」、「中国最具创新力企业」。在香港,李博士获2006年「世界杰出华人奖」、「荣誉工商管理博士学位」及「2009资本杰出领袖」等。
李博士于二零一三年获亚洲企业商会颁发「亚洲企业精神奖」,肯定其超卓的领导才能及对行业的重大贡献。彼亦获聘任为中国人民政治协商会议深圳市罗湖区政协委员及中国河北海外联谊会理事。在二零一四年,罗浮世家获亚洲品牌发展协会获发「2013香港最受欢迎品牌」。

 

 

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二日获委任。彼为本集团创办人、主席及本公司之行政总裁。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有十九年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
王晋东先生于二零零八年加入本集团为总财务总监,专负责监察本集团投资、法律及财务事务以及一般业务发展。王先生现为中央财经大学在职经济学硕士研究生,主修资本运营与投融资方向。王先生毕业于广东广播电视大学,并持有会计学学士学位及为中国合资格会计师。王先生于中国政府机构及国有企业以至海外企业(包括广东煤田地质局、深圳市珠宝城企业有限公司及K&M亚洲有限公司)拥有超过三十年会计及行政经验。
 

章美思女士于二零零零年加入本集团负责本集团的财务及会计事务,现任本集团财务部主管及本公司一间附属公司的董事并为本公司之薪酬委员会成员及合规委员会成员。章女士加入本集团前,为一家执业会计师行丁何关陈会计师行的助理主管。章女士持有香港理工大学颁发的会计学学士学位。

 



非执行董事


武捷思先生于二零零八年三月六日获委任。武先生于中国金融及公司管理方面拥有逾二十多年的经验。武先生于一九八四年及一九九六年分别于中国人民银行金融研究所取得经济学硕士学位及经济学博士学位。武先生由一九九八年至二零零零年于南开大学完成理论经济的博士后研究工作,并于二零零一年合资格成为南开大学理论经济学教授。
由一九八四年至一九九五年,武先生曾于中国工商银行(「工商银行」)担任多个职位,包括工商银行深圳分行行长。由一九九五年至一九九八年,武先生担任深圳市政府副市长。由一九九八年至二零零零年,武先生担任广东省省长助理。武先生曾任广东粤港投资控股有限公司及广东控股有限公司的董事长、粤海投资有限公司(股份代号:270)主席及名誉董事长、粤海制革有限公司(股份代号:1058)的董事及名誉董事长、粤海投资的主席及其后担任名誉董事长期间协助粤海投资及其附属公司进行债务重组。过去武先生 并曾获联交所及纽约证券交易所多家上市公司委任不同职位,其包括:曾担任合生创展集团有限公司(股份代号:754)之执行董事,及后晋升为董事总经理兼行政总裁;招商银行股份有限公司(股份代号:3968 )之独立非执行董事;纽交所的英利绿色能源控股有限公司(股份代号:YGE)之独立非执行董事;中国奥园地产集团股份有限公司(股份代号:3883)(「中国奥园」)之执行董事,及后晋升为非执行董事兼副主席;中国水务集团有限公司(股份代号:855)的非执行董事。
武先生目前为北京控股有限公司(股份代号:392)及中国太平保险控股有限公司(前称「中保国际控股有限公司」)(股份代号:966)的独立非执行董事。武先生亦为于联交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代号:604)的非执行董事。彼亦为中国工商银行(亚洲)有限公司及中信银行(国际)有限公司的独立非执行董事。
 

陈升鸿先生于二零零七年加入本集团。一九九零年于约克大学取得文学学士学位,并于一九九二年取得该大学的行政研究学士学位及管理证书。陈先生于二零零七年九月十二日获委任为本公司执行董事及于二零一零年九月二十五日调任为本公司非执行董事。陈先生曾担任本集团多个高级管理层职位,包括银基国际发展有限公司(为本公司的附属公司)董事及行政总裁,以及本公司行政总裁。陈先生亦为本公司薪酬委员会成员及合规委员会成员。陈先生过往负责本集团整体策略的实施、业务发展工作,及曾参与及支援本集团之投资者关系及公共关系的职能。
陈先生现为富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)之管理人(「产业信托管理人」))之负责人员,及为产业信托管理人之执行董事及披露委员会成员。
陈先生于销售及经销电子、机械及消费产品的业务发展、国际贸易及项目管理拥有丰富知识及经验。陈先生加入本集团前,为飞龙贸易(香港)有限公司的总经理,及为国美电器(香港)有限公司的营运总监。此外,陈先生由一九九三年九月至二零零二年七月于联交所主板上市公司其士国际集团有限公司(股份代号:25)的多家附属公司担任管理职位,期间彼负责中国市场及不同的海外市场(如美国、越南、缅甸、菲律宾及日本)的工作。陈先生是第十三届及第十四届中国人民政治协商会议广州市越秀区委员。彼亦为香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。
 



独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。于二零一五年九月二十四日,彼获委任为结好金融集团有限公司(股份代号:1469)(该公司的股份于二零一六年四月八日在联交所主板上市)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共十九年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 
马立山先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会、合规委员会及提名委员会成员。马先生在企业经营和管理方面拥有丰富的经验。马先生于一九七五年毕业于中华人民共和国北京外国语学院。马先生先后在中国粮油食品(集团)有限公司旗下的若干大型粮油、食品合资加工企业及长城葡萄酒等实业公司出任董事长、执行董事、总经理等高级管理层职位。自一九九六年一月,马先生出任中国食品有限公司(「中国食品」)(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:506)的执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生为中国食品执行董事、总经理,并自二零零二年四月至二零零三年六月,出任中国食品执行董事总经理。于二零零零年,马先生出任中国粮油食品进出口(集团)有限公司副总经理。马先生曾于二零零三年六月至二零零五年七月出任鹏利国际集团有限公司(中粮地产(集团)股份有限公司控股方)副董事长。自二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为神州资源集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:223)的执行董事。自二零一六年三月至今,彼为上置集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:1207)的独立非执行董事。自二零零九年八月至今,彼为融创中国控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:1918)的独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼亦为昊天能源集团有限公司(现为昊天发展集团有限公司)(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:474)的执行董事、行政总裁兼主席。自二零一二年八月起,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。
 
李国强博士於于二零一四年六月二十四日获委任,本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。李博士为香港及中国知名的意大利顶级家私零售商香港罗浮世家有限公司的创办人及主席,并于一九七七年在加拿大安大略省艺术学院取得加拿大安大略省艺术学院(A.O.C.A.D.)会员资格。
李博士历任香港工业总会家私装饰业主席及香港家私装饰厂商总会副主席。并于二零零九年获香港政府任命为公共事务论坛委员。
李博士亦参与多项社会公职,继有香港中华总商会会董及新界联络处副主任、新界总商会副主席、香港董事学会执行理事、国际扶轮3450地区秘书、国际扶轮3450地区保护地球委员会主席、中国对外贸易理事会理事及创新中国企业联盟理事等。在中国,李博士曾获颁「2008 • 中华十大财智人物」、「中国行业著名专家」、「中国企业创新优秀人物」、「中国最具创新力企业」。在香港,李博士获2006年「世界杰出华人奖」、「荣誉工商管理博士学位」及「2009资本杰出领袖」等。
李博士于二零一三年获亚洲企业商会颁发「亚洲企业精神奖」,肯定其超卓的领导才能及对行业的重大贡献。彼亦获聘任为中国人民政治协商会议深圳市罗湖区政协委员及中国河北海外联谊会理事。在二零一四年,罗浮世家获亚洲品牌发展协会获发「2013香港最受欢迎品牌」。