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董事委员会

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二 日获委任。彼为本集团创办人及主席。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有二十年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
严俊先生于二零一六年六月二十七日获委任为本集团行政总裁及于二零一七年七月十四日获委任为本公司执行董事。

严先生具备二十多年的资深名快消品牌及供应链行业经验。于加入本公司之前,严先生曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司集团副总裁,并为旗下的深度380分销集群总裁及联合创始人,全面负责深度380平台的搭建、运营及管理,该平台业务范围包含线下分销网络(包括分销茅台、五粮液等酒类产品)、在线B2B平台、物流服务平台、供应链金融服务平台、营销媒体平台等多个子业务。此外,严先生亦曾任红牛维他命饮料有限公司及日本宫越商事会社等知名快消品牌及供应链企业。
 
陈晓旭女士已于二零一七年七月十四日获委任为本公司执行董事及总财务总监。彼于二零一七年八月十八日起被委任为本公司之薪酬委员会成员及合规委员会成员。彼现为香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定之本公司授权代表。陈女士于二零零九年十二月加入本集团,历任本公司全资拥有之附属公司银基贸易发展(深圳)有限公司的财务经理、财务总监职务,负责财务核算、风险管理及内部监控等工作。陈女士现为南开大学在职研究生,于二零零零年毕业于长春税务学院,于二零零四年取得中国注册会计师资格。

在加入本公司之前,曾在会计师事务所、会计咨询公司以及越南一所外商投资的度假村从事审计及财务专职工作,至今已拥有17年财务相关工作经验。

 



非执行董事


武捷思先生 于二零零八年三月六日获委任。武先生于中国金融及公司管理方面拥有逾二十多年的经验。由一九八四年至一九九五年,武先生曾于中国工商银行(「工商银行」)担任多个职位,包括工商银行深圳分行行长。由一九九五年至一九九八年,武先生担任深圳市政府副市长。由一九九八年至二零零零年,武先生担任广东省省长助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粤海企业(集团)有限公司(「粤海企业」)出任董事,期间协助该公司进行债务重组。于债务重组在二零零零年十二月二十二日完成后不久,武先生不再为粤海企业的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生获委任为广东粤港投资控股有限公司及广东控股有限公司的董事长。武先生曾获联交所及纽约证券交易所多家上市公司委任不同职位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生担任粤海投资有限公司(股份代号:270)(「粤海投资」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月则担任粤海投资的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月则担任粤海投资的名誉董事长。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦担任粤海制革有限公司(股份代号:1058)的董事及名誉董事长。上述两家公司均于联交所主板上市。武先生担任粤海投资的主席及其后担任名誉董事长期间,粤海投资及其附属公司进行债务重组,详情载于粤海投资日期为二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公布。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生获委任为于联交所主板上市的合生创展集团有限公司(股份代号:754)的执行董事,并于二零零五年六月至二零零八年一月获委任为董事总经理兼行政总裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生获委任为招商银行股份有限公司(股份代号:3968)的独立非执行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦担任于纽约证券交易所上市的英利绿色能源控股有限公司(股份代号:YGE)的独立非执行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生为中国奥园地产集团股份有限公司(股份代号:3883)(「中国奥园」)的执行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生为中国奥园的非执行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生为中国水务集团有限公司(股份代号:855)的非执行董事。

武先生目前为北京控股有限公司(股份代号:392)及中国太平保险控股有限公司(前称「中保国际控股有限公司」)(股份代号:966)的独立非执行董事,以上公司均于联交所主板上市。武先生亦为于联交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代号:604)的非执行董事。彼亦为中国工商银行(亚洲)有限公司及中信银行(国际)有限公司的独立非执行董事。武先生于一九八四年及一九九六年分别于中国人民银行金融研究所取得经济学硕士学位及经济学博士学位。武先生由一九九八年至二零零零年于南开大学完成理论经济的博士后研究工作,并于二零零一年合资格成为南开大学理论经济学教授。
 
陈升鸿先生于二零零七年九月十二日获委任为本公司执行董事及于二零一零年九月二十五日调任为本公司非执行董事。陈先生于二零零七年一月加入本集团。于二零零七年一月至二零一零年九月期间,彼曾担任本集团多个高级管理层职位,包括银基国际发展有限公司(为本公司的附属公司)董事及行政总裁,以及本公司行政总裁。彼曾为本公司薪酬委员会成员及合规委员会成员。陈先生过往负责本集团整体策略的实施、业务发展工作。彼亦曾参与及支持本集团所有投资者关系及公共关系的职能。

陈先生现为富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)之管理人(「产业信托管理人」))之负责人员。彼亦为产业信托管理人之执行董事及披露委员会成员。

陈先生于销售及经销电子、机械及消费产品的业务发展、国际贸易及项目管理拥有丰富知识及经验。陈先生加入本集团前,为飞龙贸易(香港)有限公司的总经理,及为国美电器(香港)有限公司的营运总监。此外,陈先生由一九九三年九月至二零零二年七月于联交所主板上市公司其士国际集团有限公司(股份代号:25)的多家附属公司担任管理职位,期间彼负责中国市场及不同的海外市场(如美国、越南、缅甸、菲律宾及日本)的工作。陈先生持有工商管理硕士学位、行政研究学士学位及文学学士(商务数学专业)学位。陈先生为中国人民政治协商会议广州市越秀区前委员。彼亦为香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。
 



独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生于二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期间曾任为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。于二零一五年九月二十四日,彼获委任为结好金融集团有限公司(股份代号:1469)(该公司的股份于二零一六年四月八日在联交所主板上市)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共二十年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 
马立山先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会、合规委员会及提名委员会成员。马先生在现代大型企业及上市公司的经营和管理等方面拥有丰富的经验。马先生于一九七五年毕业于中国北京外语大学。马先生先后在中粮集团有限公司(COFCO)旗下若干大型合资企业及长城葡萄酒有限公司出任董事长、执行董事、总经理等职位。自一九九六年一月至二零零三年六月,马先生出任联交所上市公司中国食品有限公司(股份代号︰506)之执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生担任中国食品有限公司执行董事及总经理。 于二零零零年六月至二零零三年六月,马先生出任中粮集团有限公司(COFCO)副总经理。马先生曾于二零零三年六月至二零零五年七月出任鹏利国际集团有限公司(中粮地产(集团)股份有限公司股东)副董事长。于二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为联交所上市公司神州资源集团有限公司(股份代号︰223)之执行董事。自二零零九年八月二日至今,彼为联交所上市公司融创中国控股有限公司(股份代号︰1918)之独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼为联交所上市公司昊天能源集团有限公司(现称昊天发展集团有限公司)(股份代号︰474)之执行董事、行政总裁兼主席。于二零一二年八月至二零一六年八月,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。自二零一六年三月三十一日起,马先生为联交所上市公司上置集团有限公司(股份代号:1207)之独立非执行董事。自二零一六年六月二十八日起,彼为联交所上市公司中民筑友科技集团有限公司(股份代号︰726)之独立非执行董事。自二零一六年八月十九日起, 彼为联交所上市公司华融国际金融控股有限公司(股份代号: 993)之独立非执行董事。
 
李国强博士于二零一四年六月二十四日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

李博士为香港及中国知名的意大利顶级家俬零售商香港罗浮世家有限公司的创办人及主席。

李博士于一九七七年在加拿大安大略省艺术学院取得加拿大安大略省艺术学院(A.O.C.A.D.)会员资格。

凭借三十八年的专业室内设计师及家俬零售商经验,李博士历任香港工业总会家俬装饰业主席及香港家俬装饰厂商总会副主席。并于二零零九年获香港政府任命为公共事务论坛委员。

除了对小区基础工作作出重要贡献外,李博士亦参与多项社会公职,继有香港中华总商会会董及新界联络处副主任、新界总商会副会长、香港董事学会执行理事、国际扶轮3450地区秘书、国际扶轮3450地区保护地球委员会主席、中国对外贸易理事会理事、创新中国企业联盟理事及深圳市罗湖区政协历届港澳委员联谊会一理事等。

在中国,李博士曾获颁「2008 • 中华十大财智人物」、「中国行业著名专家」、「中国企业创新优秀人物」、「中国最具创新力企业」。在香港,李博士获2006年「世界杰出华人奖」、「荣誉工商管理博士学位」及「2009资本杰出领袖」等。

李博士于二零一三年获亚洲企业商会颁发「亚洲企业精神奖」,以表扬个人及公司在亚洲家俬及设计界有认可的地位,肯定其超卓的领导才能及对行业的重大贡献,同时嘉许其不断求进的精神积极创新求进、带领集团稳步发展。其丰富的工作经验为香港董事学会在一九九七年认可资深会员的资格。彼亦获聘任为中国人民政治协商会议深圳市罗湖区政协委员及中国河北海外联谊会理事。在二零一四年,罗浮世家获亚洲品牌发展协会获发「2013香港最受欢迎品牌」。

 

董事委员会


梁国兴先生于二零零七年九月十二 日获委任。彼为本集团创办人及主席。梁先生亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼为本公司若干附属公司的董事。梁先生主要负责本集团的整体企业策略、规划及业务发展的工作。梁先生于中国烟酒销售及经销拥有二十年经验。梁先生获美国北方大学颁授荣誉工商管理博士学位。于二零一三年四月彼荣获世界华商投资基金会及世界华人协会合办的第十三届世界杰出华人奖。梁先生为第十一届中国人民政治协商会议湛江市常务委员会委员及第十届中国人民政治协商会议广东省委员。彼亦为香港董事学会资深会员。
 
严俊先生于二零一六年六月二十七日获委任为本集团行政总裁及于二零一七年七月十四日获委任为本公司执行董事。

严先生具备二十多年的资深名快消品牌及供应链行业经验。于加入本公司之前,严先生曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司集团副总裁,并为旗下的深度380分销集群总裁及联合创始人,全面负责深度380平台的搭建、运营及管理,该平台业务范围包含线下分销网络(包括分销茅台、五粮液等酒类产品)、在线B2B平台、物流服务平台、供应链金融服务平台、营销媒体平台等多个子业务。此外,严先生亦曾任红牛维他命饮料有限公司及日本宫越商事会社等知名快消品牌及供应链企业。
 
陈晓旭女士已于二零一七年七月十四日获委任为本公司执行董事及总财务总监。彼于二零一七年八月十八日起被委任为本公司之薪酬委员会成员及合规委员会成员。彼现为香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条规定之本公司授权代表。陈女士于二零零九年十二月加入本集团,历任本公司全资拥有之附属公司银基贸易发展(深圳)有限公司的财务经理、财务总监职务,负责财务核算、风险管理及内部监控等工作。陈女士现为南开大学在职研究生,于二零零零年毕业于长春税务学院,于二零零四年取得中国注册会计师资格。

在加入本公司之前,曾在会计师事务所、会计咨询公司以及越南一所外商投资的度假村从事审计及财务专职工作,至今已拥有17年财务相关工作经验。

 



非执行董事


武捷思先生 于二零零八年三月六日获委任。武先生于中国金融及公司管理方面拥有逾二十多年的经验。由一九八四年至一九九五年,武先生曾于中国工商银行(「工商银行」)担任多个职位,包括工商银行深圳分行行长。由一九九五年至一九九八年,武先生担任深圳市政府副市长。由一九九八年至二零零零年,武先生担任广东省省长助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粤海企业(集团)有限公司(「粤海企业」)出任董事,期间协助该公司进行债务重组。于债务重组在二零零零年十二月二十二日完成后不久,武先生不再为粤海企业的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生获委任为广东粤港投资控股有限公司及广东控股有限公司的董事长。武先生曾获联交所及纽约证券交易所多家上市公司委任不同职位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生担任粤海投资有限公司(股份代号:270)(「粤海投资」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月则担任粤海投资的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月则担任粤海投资的名誉董事长。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦担任粤海制革有限公司(股份代号:1058)的董事及名誉董事长。上述两家公司均于联交所主板上市。武先生担任粤海投资的主席及其后担任名誉董事长期间,粤海投资及其附属公司进行债务重组,详情载于粤海投资日期为二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公布。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生获委任为于联交所主板上市的合生创展集团有限公司(股份代号:754)的执行董事,并于二零零五年六月至二零零八年一月获委任为董事总经理兼行政总裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生获委任为招商银行股份有限公司(股份代号:3968)的独立非执行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦担任于纽约证券交易所上市的英利绿色能源控股有限公司(股份代号:YGE)的独立非执行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生为中国奥园地产集团股份有限公司(股份代号:3883)(「中国奥园」)的执行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生为中国奥园的非执行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生为中国水务集团有限公司(股份代号:855)的非执行董事。

武先生目前为北京控股有限公司(股份代号:392)及中国太平保险控股有限公司(前称「中保国际控股有限公司」)(股份代号:966)的独立非执行董事,以上公司均于联交所主板上市。武先生亦为于联交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代号:604)的非执行董事。彼亦为中国工商银行(亚洲)有限公司及中信银行(国际)有限公司的独立非执行董事。武先生于一九八四年及一九九六年分别于中国人民银行金融研究所取得经济学硕士学位及经济学博士学位。武先生由一九九八年至二零零零年于南开大学完成理论经济的博士后研究工作,并于二零零一年合资格成为南开大学理论经济学教授。
 
陈升鸿先生于二零零七年九月十二日获委任为本公司执行董事及于二零一零年九月二十五日调任为本公司非执行董事。陈先生于二零零七年一月加入本集团。于二零零七年一月至二零一零年九月期间,彼曾担任本集团多个高级管理层职位,包括银基国际发展有限公司(为本公司的附属公司)董事及行政总裁,以及本公司行政总裁。彼曾为本公司薪酬委员会成员及合规委员会成员。陈先生过往负责本集团整体策略的实施、业务发展工作。彼亦曾参与及支持本集团所有投资者关系及公共关系的职能。

陈先生现为富豪资产管理有限公司(富豪产业信托(股份代号:1881)之管理人(「产业信托管理人」))之负责人员。彼亦为产业信托管理人之执行董事及披露委员会成员。

陈先生于销售及经销电子、机械及消费产品的业务发展、国际贸易及项目管理拥有丰富知识及经验。陈先生加入本集团前,为飞龙贸易(香港)有限公司的总经理,及为国美电器(香港)有限公司的营运总监。此外,陈先生由一九九三年九月至二零零二年七月于联交所主板上市公司其士国际集团有限公司(股份代号:25)的多家附属公司担任管理职位,期间彼负责中国市场及不同的海外市场(如美国、越南、缅甸、菲律宾及日本)的工作。陈先生持有工商管理硕士学位、行政研究学士学位及文学学士(商务数学专业)学位。陈先生为中国人民政治协商会议广州市越秀区前委员。彼亦为香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。
 



独立非执行董事


洪瑞坤先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。洪先生于二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期间曾任为于联交所主板上市的结好控股有限公司(股份代号:64)的执行董事及行政总裁。于二零一五年九月二十四日,彼获委任为结好金融集团有限公司(股份代号:1469)(该公司的股份于二零一六年四月八日在联交所主板上市)的执行董事及行政总裁。洪先生于香港持有执业会计师资历共二十年,目前为柏莱会计师事务所有限公司之董事,并为证券及期货条例下「就机构融资提供意见」的受规管活动之持牌人士。洪先生获香港大学颁发理学士学位,彼现为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
 
马立山先生于二零零八年三月六日获委任。彼为本公司审核委员会、薪酬委员会、合规委员会及提名委员会成员。马先生在现代大型企业及上市公司的经营和管理等方面拥有丰富的经验。马先生于一九七五年毕业于中国北京外语大学。马先生先后在中粮集团有限公司(COFCO)旗下若干大型合资企业及长城葡萄酒有限公司出任董事长、执行董事、总经理等职位。自一九九六年一月至二零零三年六月,马先生出任联交所上市公司中国食品有限公司(股份代号︰506)之执行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,马先生担任中国食品有限公司执行董事及总经理。 于二零零零年六月至二零零三年六月,马先生出任中粮集团有限公司(COFCO)副总经理。马先生曾于二零零三年六月至二零零五年七月出任鹏利国际集团有限公司(中粮地产(集团)股份有限公司股东)副董事长。于二零零八年六月至二零零九年一月,马先生为联交所上市公司神州资源集团有限公司(股份代号︰223)之执行董事。自二零零九年八月二日至今,彼为联交所上市公司融创中国控股有限公司(股份代号︰1918)之独立非执行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼为联交所上市公司昊天能源集团有限公司(现称昊天发展集团有限公司)(股份代号︰474)之执行董事、行政总裁兼主席。于二零一二年八月至二零一六年八月,彼为昊天发展集团有限公司高级顾问。自二零一六年三月三十一日起,马先生为联交所上市公司上置集团有限公司(股份代号:1207)之独立非执行董事。自二零一六年六月二十八日起,彼为联交所上市公司中民筑友科技集团有限公司(股份代号︰726)之独立非执行董事。自二零一六年八月十九日起, 彼为联交所上市公司华融国际金融控股有限公司(股份代号: 993)之独立非执行董事。
 
李国强博士于二零一四年六月二十四日获委任。彼为本公司审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

李博士为香港及中国知名的意大利顶级家俬零售商香港罗浮世家有限公司的创办人及主席。

李博士于一九七七年在加拿大安大略省艺术学院取得加拿大安大略省艺术学院(A.O.C.A.D.)会员资格。

凭借三十八年的专业室内设计师及家俬零售商经验,李博士历任香港工业总会家俬装饰业主席及香港家俬装饰厂商总会副主席。并于二零零九年获香港政府任命为公共事务论坛委员。

除了对小区基础工作作出重要贡献外,李博士亦参与多项社会公职,继有香港中华总商会会董及新界联络处副主任、新界总商会副会长、香港董事学会执行理事、国际扶轮3450地区秘书、国际扶轮3450地区保护地球委员会主席、中国对外贸易理事会理事、创新中国企业联盟理事及深圳市罗湖区政协历届港澳委员联谊会一理事等。

在中国,李博士曾获颁「2008 • 中华十大财智人物」、「中国行业著名专家」、「中国企业创新优秀人物」、「中国最具创新力企业」。在香港,李博士获2006年「世界杰出华人奖」、「荣誉工商管理博士学位」及「2009资本杰出领袖」等。

李博士于二零一三年获亚洲企业商会颁发「亚洲企业精神奖」,以表扬个人及公司在亚洲家俬及设计界有认可的地位,肯定其超卓的领导才能及对行业的重大贡献,同时嘉许其不断求进的精神积极创新求进、带领集团稳步发展。其丰富的工作经验为香港董事学会在一九九七年认可资深会员的资格。彼亦获聘任为中国人民政治协商会议深圳市罗湖区政协委员及中国河北海外联谊会理事。在二零一四年,罗浮世家获亚洲品牌发展协会获发「2013香港最受欢迎品牌」。