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董事委員會

董事委員會

 

梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人主席。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有二十年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

嚴俊先生於二零一六年六月二十七日獲委任為本集團行政總裁及於二零一七年七月十四日獲委任為本公司執行董事。

嚴先生具備二十多年的資深名快消品牌及供應鏈行業經驗。於加入本公司之前,嚴先生曾任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司集團副總裁,並為旗下的深度380分銷集群總裁及聯合創始人,全面負責深度380平台的搭建、運營及管理,該平台業務範圍包含線下分銷網路(包括分銷茅台、五糧液等酒類產品)、線上B2B平台、物流服務平台、供應鏈金融服務平台、行銷媒體平台等多個子業務。此外,嚴先生亦曾任紅牛維他命飲料有限公司及日本宮越商事會社等知名快消品牌及供應鏈企業。

 

陳曉旭女士已於二零一七年七月十四日獲委任為本公司執行董事及總財務總監。彼於二零一七年八月十八日起被委任為本公司之薪酬委員會成員及合規委員會成員。彼現為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。陳女士於二零零九年十二月加入本集團,歷任本公司全資擁有之附屬公司銀基貿易發展(深圳)有限公司的財務經理、財務總監職務,負責財務核算、風險管理及內部監控等工作。陳女士現為南開大學在職研究生,於二零零零年畢業於長春稅務學院,於二零零四年取得中國註冊會計師資格。

在加入本公司之前,曾在會計師事務所、會計諮詢公司以及越南一所外商投資的度假村從事審計及財務專職工作,至今已擁有17年財務相關工作經驗。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粵海企業(集團)有限公司(「粵海企業」)出任董事,期間協助該公司進行債務重組。於債務重組在二零零零年十二月二十二日完成後不久,武先生不再為粵海企業的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生獲委任為廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長。武先生曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生擔任粵海投資有限公司(股份代號:270)(「粵海投資」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的名譽董事長。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦擔任粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長。上述兩家公司均於聯交所主板上市。武先生擔任粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間,粵海投資及其附屬公司進行債務重組,詳情載於粵海投資日期為二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公佈。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生獲委任為於聯交所主板上市的合生創展集團有限公司(股份代號:754)的執行董事,並於二零零五年六月至二零零八年一月獲委任為董事總經理兼行政總裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生獲委任為招商銀行股份有限公司(股份代號:3968)的獨立非執行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦擔任於紐約證券交易所上市的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)的獨立非執行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生為中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)的執行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生為中國奧園的非執行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生為中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。

武先生目前為北京控股有限公司(股份代號:392)及中國太平保險控股有限公司(前稱「中保國際控股有限公司」)(股份代號:966)的獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。武先生亦為於聯交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代號:604)的非執行董事。彼亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。

 
陳陞鴻先生 於二零零七年九月十二日獲委任為本公司執行董事及於二零一零年九月二十五日調任為本公司非執行董事。陳先生於二零零七年一月加入本集團。於二零零七年一月至二零一零年九月期間,彼曾擔任本集團多個高級管理層職位,包括銀基國際發展有限公司(為本公司的附屬公司)董事及行政總裁,以及本公司行政總裁。彼曾為本公司薪酬委員會成員及合規委員會成員。陳先生過往負責本集團整體策略的實施、業務發展工作。彼亦曾參與及支援本集團所有投資者關係及公共關係的職能。

陳先生現為富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號:1881)之管理人(「產業信託管理人」))之負責人員。彼亦為產業信託管理人之執行董事及披露委員會成員。

陳先生於銷售及經銷電子、機械及消費產品的業務發展、國際貿易及項目管理擁有豐富知識及經驗。陳先生加入本集團前,為飛龍貿易(香港)有限公司的總經理,及為國美電器(香港)有限公司的營運總監。此外,陳先生由一九九三年九月至二零零二年七月於聯交所主板上市公司其士國際集團有限公司(股份代號:25)的多家附屬公司擔任管理職位,期間彼負責中國市場及不同的海外市場(如美國、越南、緬甸、菲律賓及日本)的工作。陳先生持有工商管理碩士學位、行政研究學士學位及文學學士(商務數學專業)學位。陳先生為中國人民政治協商會議廣州市越秀區前委員。彼亦為香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生於二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期間曾任為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。於二零一五年九月二十四日,彼獲委任為結好金融集團有限公司(股份代號:1469)(該公司的股份於二零一六年四月八日在聯交所主板上市)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共二十年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 
馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外語大學。馬先生先後在中糧集團有限公司(COFCO)旗下若干大型合資企業及長城葡萄酒有限公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月,馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號︰506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。 於二零零零年六月至二零零三年六月,馬先生出任中糧集團有限公司(COFCO)副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司股東)副董事長。於二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號︰223)之執行董事。自二零零九年八月二日至今,彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號︰1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現稱昊天發展集團有限公司)(股份代號︰474)之執行董事、行政總裁兼主席。於二零一二年八月至二零一六年八月,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。自二零一六年三月三十一日起,馬先生為聯交所上市公司上置集團有限公司(股份代號:1207)之獨立非執行董事。自二零一六年六月二十八日起,彼為聯交所上市公司中民築友科技集團有限公司(股份代號︰726)之獨立非執行董事。自二零一六年八月十九日起,彼為聯交所上市公司華融國際金融控股有限公司(股份代號: 993)之獨立非執行董事。
 
李國強博士於二零一四年六月二十四日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李博士為香港及中國知名的意大利頂級傢俬零售商香港羅浮世家有限公司的創辦人及主席。

李博士於一九七七年在加拿大安大略省藝術學院取得加拿大安大略省藝術學院(A.O.C.A.D.)會員資格。

憑藉三十八年的專業室內設計師及傢俬零售商經驗,李博士歷任香港工業總會傢俬裝飾業主席及香港傢俬裝飾廠商總會副主席。並於二零零九年獲香港政府任命為公共事務論壇委員。

除了對社區基礎工作作出重要貢獻外,李博士亦參與多項社會公職,繼有香港中華總商會會董及新界聯絡處副主任、新界總商會副會長、香港董事學會執行理事、國際扶輪3450地區秘書、國際扶輪3450地區保護地球委員會主席、中國對外貿易理事會理事、創新中國企業聯盟理事及深圳市羅湖區政協歷屆港澳委員聯誼會一理事等。

在中國,李博士曾獲頒「2008 • 中華十大財智人物」、「中國行業著名專家」、「中國企業創新優秀人物」、「中國最具創新力企業」。在香港,李博士獲2006年「世界傑出華人獎」、「榮譽工商管理博士學位」及「2009資本傑出領袖」等。

 

 

董事委員會

董事委員會

 

梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人主席。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有二十年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

嚴俊先生於二零一六年六月二十七日獲委任為本集團行政總裁及於二零一七年七月十四日獲委任為本公司執行董事。

嚴先生具備二十多年的資深名快消品牌及供應鏈行業經驗。於加入本公司之前,嚴先生曾任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司集團副總裁,並為旗下的深度380分銷集群總裁及聯合創始人,全面負責深度380平台的搭建、運營及管理,該平台業務範圍包含線下分銷網路(包括分銷茅台、五糧液等酒類產品)、線上B2B平台、物流服務平台、供應鏈金融服務平台、行銷媒體平台等多個子業務。此外,嚴先生亦曾任紅牛維他命飲料有限公司及日本宮越商事會社等知名快消品牌及供應鏈企業。

 

陳曉旭女士已於二零一七年七月十四日獲委任為本公司執行董事及總財務總監。彼於二零一七年八月十八日起被委任為本公司之薪酬委員會成員及合規委員會成員。彼現為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。陳女士於二零零九年十二月加入本集團,歷任本公司全資擁有之附屬公司銀基貿易發展(深圳)有限公司的財務經理、財務總監職務,負責財務核算、風險管理及內部監控等工作。陳女士現為南開大學在職研究生,於二零零零年畢業於長春稅務學院,於二零零四年取得中國註冊會計師資格。

在加入本公司之前,曾在會計師事務所、會計諮詢公司以及越南一所外商投資的度假村從事審計及財務專職工作,至今已擁有17年財務相關工作經驗。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粵海企業(集團)有限公司(「粵海企業」)出任董事,期間協助該公司進行債務重組。於債務重組在二零零零年十二月二十二日完成後不久,武先生不再為粵海企業的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生獲委任為廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長。武先生曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生擔任粵海投資有限公司(股份代號:270)(「粵海投資」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的名譽董事長。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦擔任粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長。上述兩家公司均於聯交所主板上市。武先生擔任粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間,粵海投資及其附屬公司進行債務重組,詳情載於粵海投資日期為二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公佈。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生獲委任為於聯交所主板上市的合生創展集團有限公司(股份代號:754)的執行董事,並於二零零五年六月至二零零八年一月獲委任為董事總經理兼行政總裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生獲委任為招商銀行股份有限公司(股份代號:3968)的獨立非執行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦擔任於紐約證券交易所上市的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)的獨立非執行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生為中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)的執行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生為中國奧園的非執行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生為中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。

武先生目前為北京控股有限公司(股份代號:392)及中國太平保險控股有限公司(前稱「中保國際控股有限公司」)(股份代號:966)的獨立非執行董事,以上公司均於聯交所主板上市。武先生亦為於聯交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代號:604)的非執行董事。彼亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。

 
陳陞鴻先生 於二零零七年九月十二日獲委任為本公司執行董事及於二零一零年九月二十五日調任為本公司非執行董事。陳先生於二零零七年一月加入本集團。於二零零七年一月至二零一零年九月期間,彼曾擔任本集團多個高級管理層職位,包括銀基國際發展有限公司(為本公司的附屬公司)董事及行政總裁,以及本公司行政總裁。彼曾為本公司薪酬委員會成員及合規委員會成員。陳先生過往負責本集團整體策略的實施、業務發展工作。彼亦曾參與及支援本集團所有投資者關係及公共關係的職能。

陳先生現為富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號:1881)之管理人(「產業信託管理人」))之負責人員。彼亦為產業信託管理人之執行董事及披露委員會成員。

陳先生於銷售及經銷電子、機械及消費產品的業務發展、國際貿易及項目管理擁有豐富知識及經驗。陳先生加入本集團前,為飛龍貿易(香港)有限公司的總經理,及為國美電器(香港)有限公司的營運總監。此外,陳先生由一九九三年九月至二零零二年七月於聯交所主板上市公司其士國際集團有限公司(股份代號:25)的多家附屬公司擔任管理職位,期間彼負責中國市場及不同的海外市場(如美國、越南、緬甸、菲律賓及日本)的工作。陳先生持有工商管理碩士學位、行政研究學士學位及文學學士(商務數學專業)學位。陳先生為中國人民政治協商會議廣州市越秀區前委員。彼亦為香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生於二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期間曾任為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。於二零一五年九月二十四日,彼獲委任為結好金融集團有限公司(股份代號:1469)(該公司的股份於二零一六年四月八日在聯交所主板上市)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共二十年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 
馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生在現代大型企業及上市公司的經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外語大學。馬先生先後在中糧集團有限公司(COFCO)旗下若干大型合資企業及長城葡萄酒有限公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月,馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號︰506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。 於二零零零年六月至二零零三年六月,馬先生出任中糧集團有限公司(COFCO)副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司股東)副董事長。於二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號︰223)之執行董事。自二零零九年八月二日至今,彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號︰1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現稱昊天發展集團有限公司)(股份代號︰474)之執行董事、行政總裁兼主席。於二零一二年八月至二零一六年八月,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。自二零一六年三月三十一日起,馬先生為聯交所上市公司上置集團有限公司(股份代號:1207)之獨立非執行董事。自二零一六年六月二十八日起,彼為聯交所上市公司中民築友科技集團有限公司(股份代號︰726)之獨立非執行董事。自二零一六年八月十九日起,彼為聯交所上市公司華融國際金融控股有限公司(股份代號: 993)之獨立非執行董事。
 
李國強博士於二零一四年六月二十四日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李博士為香港及中國知名的意大利頂級傢俬零售商香港羅浮世家有限公司的創辦人及主席。

李博士於一九七七年在加拿大安大略省藝術學院取得加拿大安大略省藝術學院(A.O.C.A.D.)會員資格。

憑藉三十八年的專業室內設計師及傢俬零售商經驗,李博士歷任香港工業總會傢俬裝飾業主席及香港傢俬裝飾廠商總會副主席。並於二零零九年獲香港政府任命為公共事務論壇委員。

除了對社區基礎工作作出重要貢獻外,李博士亦參與多項社會公職,繼有香港中華總商會會董及新界聯絡處副主任、新界總商會副會長、香港董事學會執行理事、國際扶輪3450地區秘書、國際扶輪3450地區保護地球委員會主席、中國對外貿易理事會理事、創新中國企業聯盟理事及深圳市羅湖區政協歷屆港澳委員聯誼會一理事等。

在中國,李博士曾獲頒「2008 • 中華十大財智人物」、「中國行業著名專家」、「中國企業創新優秀人物」、「中國最具創新力企業」。在香港,李博士獲2006年「世界傑出華人獎」、「榮譽工商管理博士學位」及「2009資本傑出領袖」等。