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董事委員會

董事委員會

 

梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人、主席及本公司之行政總裁。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有十九年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

王晉東先生於二零零八年加入本集團為總財務總監,專負責監察本集團投資、法律及財務事務以及一般業務發展。王先生現為中央財經大學在職經濟學碩士研究生,主修資本運營與投融資方向。王先生畢業於廣東廣播電視大學,並持有會計學學士學位及為中國合資格會計師。王先生於中國政府機構及國有企業以至海外企業(包括廣東煤田地質局、深圳市珠寶城企業有限公司及K&M亞洲有限公司)擁有超過三十年會計及行政經驗。

 

章美思女士於二零零零年加入本集團負責本集團的財務及會計事務,現任本集團財務部主管及本公司一間附屬公司的董事並為本公司之薪酬委員會成員及合規委員會成員。章女士加入本集團前,為一家執業會計師行丁何關陳會計師行的助理主管。章女士持有香港理工大學頒發的會計學學士學位。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。
由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。武先生曾任廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長、粵海投資有限公司(股份代號:270)主席及名譽董事長、粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長、粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間協助粵海投資及其附屬公司進行債務重組。過去武先生 並曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位,其包括:曾擔任合生創展集團有限公司(股份代號:754)之執行董事,及後晉升為董事總經理兼行政總裁;招商銀行股份有限公司(股份代號:3968 )之獨立非執行董事;紐交所的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)之獨立非執行董事;中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)之執行董事,及後晉升為非執行董事兼副主席;中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。
武先生目前為北京控股有限公司(股份代號:392)及中國太平保險控股有限公司(前稱「中保國際控股有限公司」)(股份代號:966)的獨立非執行董事。武先生亦為於聯交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代號:604)的非執行董事。彼亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。
 

陳陞鴻先生於二零零七年加入本集團。一九九零年於約克大學取得文學學士學位,並於一九九二年取得該大學的行政研究學士學位及管理證書。陳先生於二零零七年九月十二日獲委任為本公司執行董事及於二零一零年九月二十五日調任為本公司非執行董事。陳先生曾擔任本集團多個高級管理層職位,包括銀基國際發展有限公司(為本公司的附屬公司)董事及行政總裁,以及本公司行政總裁。陳先生亦為本公司薪酬委員會成員及合規委員會成員。陳先生過往負責本集團整體策略的實施、業務發展工作,及曾參與及支援本集團之投資者關係及公共關係的職能。
陳先生現為富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號:1881)之管理人(「產業信託管理人」))之負責人員,及為產業信託管理人之執行董事及披露委員會成員。
陳先生於銷售及經銷電子、機械及消費產品的業務發展、國際貿易及項目管理擁有豐富知識及經驗。陳先生加入本集團前,為飛龍貿易(香港)有限公司的總經理,及為國美電器(香港)有限公司的營運總監。此外,陳先生由一九九三年九月至二零零二年七月於聯交所主板上市公司其士國際集團有限公司(股份代號:25)的多家附屬公司擔任管理職位,期間彼負責中國市場及不同的海外市場(如美國、越南、緬甸、菲律賓及日本)的工作。陳先生是第十三屆及第十四屆中國人民政治協商會議廣州市越秀區委員。彼亦為香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。於二零一五年九月二十四日,彼獲委任為結好金融集團有限公司(股份代號:1469)(該公司的股份於二零一六年四月八日在聯交所主板上市)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共十九年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 
馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生在企業經營和管理方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中華人民共和國北京外國語學院。馬先生先後在中國糧油食品(集團)有限公司旗下的若干大型糧油、食品合資加工企業及長城葡萄酒等實業公司出任董事長、執行董事、總經理等高級管理層職位。自一九九六年一月,馬先生出任中國食品有限公司(「中國食品」)(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:506)的執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生為中國食品執行董事、總經理,並自二零零二年四月至二零零三年六月,出任中國食品執行董事總經理。於二零零零年,馬先生出任中國糧油食品進出口(集團)有限公司副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司控股方)副董事長。自二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為神州資源集團有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:223)的執行董事。自二零一六年三月至今,彼為上置集團有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:1207)的獨立非執行董事。自二零零九年八月至今,彼為融創中國控股有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:1918)的獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼亦為昊天能源集團有限公司(現為昊天發展集團有限公司)(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:474)的執行董事、行政總裁兼主席。自二零一二年八月起,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。
 
李國強博士於二零一四年六月二十四日獲委任,本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李博士為香港及中國知名的意大利頂級傢俬零售商香港羅浮世家有限公司的創辦人及主席,並於一九七七年在加拿大安大略省藝術學院取得加拿大安大略省藝術學院(A.O.C.A.D.)會員資格。
李博士歷任香港工業總會傢俬裝飾業主席及香港傢俬裝飾廠商總會副主席。並於二零零九年獲香港政府任命為公共事務論壇委員。
李博士亦參與多項社會公職,繼有香港中華總商會會董及新界聯絡處副主任、新界總商會副主席、香港董事學會執行理事、國際扶輪3450地區秘書、國際扶輪3450地區保護地球委員會主席、中國對外貿易理事會理事及創新中國企業聯盟理事等。在中國,李博士曾獲頒「2008 ‧ 中華十大財智人物」、「中國行業著名專家」、「中國企業創新優秀人物」、「中國最具創新力企業」。在香港,李博士獲2006年「世界傑出華人獎」、「榮譽工商管理博士學位」及「2009資本傑出領袖」等。
李博士於二零一三年獲亞洲企業商會頒發「亞洲企業精神獎」,肯定其超卓的領導才能及對行業的重大貢獻。彼亦獲聘任為中國人民政治協商會議深圳市羅湖區政協委員及中國河北海外聯誼會理事。在二零一四年,羅浮世家獲亞洲品牌發展協會獲發「2013香港最受歡迎品牌」。

 

 

董事委員會

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梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人、主席及本公司之行政總裁。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有十九年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

王晉東先生於二零零八年加入本集團為總財務總監,專負責監察本集團投資、法律及財務事務以及一般業務發展。王先生現為中央財經大學在職經濟學碩士研究生,主修資本運營與投融資方向。王先生畢業於廣東廣播電視大學,並持有會計學學士學位及為中國合資格會計師。王先生於中國政府機構及國有企業以至海外企業(包括廣東煤田地質局、深圳市珠寶城企業有限公司及K&M亞洲有限公司)擁有超過三十年會計及行政經驗。

 

章美思女士於二零零零年加入本集團負責本集團的財務及會計事務,現任本集團財務部主管及本公司一間附屬公司的董事並為本公司之薪酬委員會成員及合規委員會成員。章女士加入本集團前,為一家執業會計師行丁何關陳會計師行的助理主管。章女士持有香港理工大學頒發的會計學學士學位。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。
由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。武先生曾任廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長、粵海投資有限公司(股份代號:270)主席及名譽董事長、粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長、粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間協助粵海投資及其附屬公司進行債務重組。過去武先生 並曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位,其包括:曾擔任合生創展集團有限公司(股份代號:754)之執行董事,及後晉升為董事總經理兼行政總裁;招商銀行股份有限公司(股份代號:3968 )之獨立非執行董事;紐交所的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)之獨立非執行董事;中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)之執行董事,及後晉升為非執行董事兼副主席;中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。
武先生目前為北京控股有限公司(股份代號:392)及中國太平保險控股有限公司(前稱「中保國際控股有限公司」)(股份代號:966)的獨立非執行董事。武先生亦為於聯交所主板上市的深圳控股有限公司(股份代號:604)的非執行董事。彼亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。
 

陳陞鴻先生於二零零七年加入本集團。一九九零年於約克大學取得文學學士學位,並於一九九二年取得該大學的行政研究學士學位及管理證書。陳先生於二零零七年九月十二日獲委任為本公司執行董事及於二零一零年九月二十五日調任為本公司非執行董事。陳先生曾擔任本集團多個高級管理層職位,包括銀基國際發展有限公司(為本公司的附屬公司)董事及行政總裁,以及本公司行政總裁。陳先生亦為本公司薪酬委員會成員及合規委員會成員。陳先生過往負責本集團整體策略的實施、業務發展工作,及曾參與及支援本集團之投資者關係及公共關係的職能。
陳先生現為富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號:1881)之管理人(「產業信託管理人」))之負責人員,及為產業信託管理人之執行董事及披露委員會成員。
陳先生於銷售及經銷電子、機械及消費產品的業務發展、國際貿易及項目管理擁有豐富知識及經驗。陳先生加入本集團前,為飛龍貿易(香港)有限公司的總經理,及為國美電器(香港)有限公司的營運總監。此外,陳先生由一九九三年九月至二零零二年七月於聯交所主板上市公司其士國際集團有限公司(股份代號:25)的多家附屬公司擔任管理職位,期間彼負責中國市場及不同的海外市場(如美國、越南、緬甸、菲律賓及日本)的工作。陳先生是第十三屆及第十四屆中國人民政治協商會議廣州市越秀區委員。彼亦為香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。於二零一五年九月二十四日,彼獲委任為結好金融集團有限公司(股份代號:1469)(該公司的股份於二零一六年四月八日在聯交所主板上市)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共十九年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 
馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生在企業經營和管理方面擁有豐富的經驗。馬先生於一九七五年畢業於中華人民共和國北京外國語學院。馬先生先後在中國糧油食品(集團)有限公司旗下的若干大型糧油、食品合資加工企業及長城葡萄酒等實業公司出任董事長、執行董事、總經理等高級管理層職位。自一九九六年一月,馬先生出任中國食品有限公司(「中國食品」)(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:506)的執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生為中國食品執行董事、總經理,並自二零零二年四月至二零零三年六月,出任中國食品執行董事總經理。於二零零零年,馬先生出任中國糧油食品進出口(集團)有限公司副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司(中糧地產(集團)股份有限公司控股方)副董事長。自二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為神州資源集團有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:223)的執行董事。自二零一六年三月至今,彼為上置集團有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:1207)的獨立非執行董事。自二零零九年八月至今,彼為融創中國控股有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:1918)的獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼亦為昊天能源集團有限公司(現為昊天發展集團有限公司)(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代號:474)的執行董事、行政總裁兼主席。自二零一二年八月起,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。
 
李國強博士於二零一四年六月二十四日獲委任,本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李博士為香港及中國知名的意大利頂級傢俬零售商香港羅浮世家有限公司的創辦人及主席,並於一九七七年在加拿大安大略省藝術學院取得加拿大安大略省藝術學院(A.O.C.A.D.)會員資格。
李博士歷任香港工業總會傢俬裝飾業主席及香港傢俬裝飾廠商總會副主席。並於二零零九年獲香港政府任命為公共事務論壇委員。
李博士亦參與多項社會公職,繼有香港中華總商會會董及新界聯絡處副主任、新界總商會副主席、香港董事學會執行理事、國際扶輪3450地區秘書、國際扶輪3450地區保護地球委員會主席、中國對外貿易理事會理事及創新中國企業聯盟理事等。在中國,李博士曾獲頒「2008 ‧ 中華十大財智人物」、「中國行業著名專家」、「中國企業創新優秀人物」、「中國最具創新力企業」。在香港,李博士獲2006年「世界傑出華人獎」、「榮譽工商管理博士學位」及「2009資本傑出領袖」等。
李博士於二零一三年獲亞洲企業商會頒發「亞洲企業精神獎」,肯定其超卓的領導才能及對行業的重大貢獻。彼亦獲聘任為中國人民政治協商會議深圳市羅湖區政協委員及中國河北海外聯誼會理事。在二零一四年,羅浮世家獲亞洲品牌發展協會獲發「2013香港最受歡迎品牌」。