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董事委員會

董事委員會

 

梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人、主席及行政總裁。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有二十四年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

 

梁坤威先生於二零二一年九月十七日獲委任為本公司執行董事。梁先生於二零一六年九月正式加入本集團,擔任本公司全資擁有之附屬公司銀基貿易發展(深圳)有限公司的副總監,主要負責本集團高端白酒供應鏈管理、東歐白酒市場營銷拓展、高端商務活動組織等相關工作。彼在企業管理及財務管理等領域均有參與,是本集團重要的複合型人才。梁先生畢業於英國布萊頓大學國際商務專業學士學位。梁先生為本公司的執行董事、主席兼行政總裁梁國興先生的姪兒。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粵海企業(集團)有限公司(「粵海企業」)出任董事,期間協助該公司進行債務重組。於債務重組在二零零零年十二月二十二日完成後不久,武先生不再為粵海企業的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生獲委任為廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長。武先生曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生擔任粵海投資有限公司(股份代號:270)(「粵海投資」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的名譽董事長。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦擔任粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長。上述兩家公司均於聯交所主板上市。武先生擔任粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間,粵海投資及其附屬公司進行債務重組,詳情載於粵海投資日期為二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公佈。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生獲委任為於聯交所主板上市的合生創展集團有限公司(股份代號:754)的執行董事,並於二零零五年六月至二零零八年一月獲委任為董事總經理兼行政總裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生獲委任為招商銀行股份有限公司(股份代號:3968 )的獨立非執行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦擔任於紐約證券交易所上市的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)的獨立非執行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生為中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)的執行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生為中國奧園的非執行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生為中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。

 

武先生目前為聯交所主板上市的北京控股有限公司(股份代號:392)的獨立非執行董事。武先生亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。

 
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生於二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期間曾任為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。彼現為聯交所主板上市的結好金融集團有限公司(股份代號:1469)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共二十四年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 


馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外語大學。馬先生先後在中糧集團有限公司(COFCO)旗下若干大型合資企業及長城葡萄酒有限公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月,馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號︰506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月,馬先生出任中糧集團有限公司(COFCO)副總裁。於二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號︰223)之執行董事。自二零零九年八月二日至今,彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號︰1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現稱昊天發展集團有限公司)(股份代號︰474)之執行董事、行政總裁兼主席。於二零一二年八月至二零一六年八月,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。馬先生於二零一六年三月三十一日至今,為上置集團有限公司(股份代號:1207)之獨立非執行董事。馬先生自二零一六年六月二十八日起,為聯交所上市公司中民築友科技集團有限公司(股份代號︰726)之獨立非執行董事。馬先生於二零一六年八月十九日至今,為華融國際金融控股有限公司(股份代號:993)之獨立非執行董事。
 


譚劍鋒先生於二零二一年十月二十五日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。 譚先生於一九九七年取得香港城市大學的電腦科學學士學位,主修計算數學。彼現時為天高創建有限公司企業財務部總監。譚先生於二零一九十一月至二零二一年八月擔任美高集團香港有限公司的聯席董事。彼於二零一八年四月至二零一九年八月擔任凱利數碼有限公司的策略投資部副總裁。譚先生於二零一六年十二月至二零一八年三月擔任寶鉅證券有限公司的營運總監。彼於二零一二年至二零一五年三月擔任金港集團有限公司的項目總監。譚先生於二零一五年四月至二零一五年十二月擔任結好控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:64))的高級業務發展經理,並於二零一六年一月至二零一六年十一月擔任結好證券有限公司的風險管理部主管。譚先生於二零一八年九月至二零一九年三月擔任中油港燃能源集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號:8132))的獨立非執行董事。譚先生於項目管理、資本市場的項目融資及金融行業的風險管理方面擁有豐富經驗。

 

 

董事委員會

董事委員會

 

梁國興先生於二零零七年九月十二日獲委任。彼為本集團創辦人、主席及行政總裁。梁先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司若干附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團的整體企業策略、規劃及業務發展的工作。梁先生於中國煙酒銷售及經銷擁有二十四年經驗。梁先生獲美國北方大學頒授榮譽工商管理博士學位。於二零一三年四月彼榮獲世界華商投資基金會及世界華人協會合辦的第十三屆世界傑出華人獎。梁先生為第十一屆中國人民政治協商會議湛江市常務委員會委員及第十屆中國人民政治協商會議廣東省委員。彼亦為香港董事學會資深會員。

 

 

梁坤威先生於二零二一年九月十七日獲委任為本公司執行董事。梁先生於二零一六年九月正式加入本集團,擔任本公司全資擁有之附屬公司銀基貿易發展(深圳)有限公司的副總監,主要負責本集團高端白酒供應鏈管理、東歐白酒市場營銷拓展、高端商務活動組織等相關工作。彼在企業管理及財務管理等領域均有參與,是本集團重要的複合型人才。梁先生畢業於英國布萊頓大學國際商務專業學士學位。梁先生為本公司的執行董事、主席兼行政總裁梁國興先生的姪兒。

 


非執行董事


武捷思先生於二零零八年三月六日獲委任。武先生於中國金融及公司管理方面擁有逾二十多年的經驗。由一九八四年至一九九五年,武先生曾於中國工商銀行(「工商銀行」)擔任多個職位,包括工商銀行深圳分行行長。由一九九五年至一九九八年,武先生擔任深圳市政府副市長。由一九九八年至二零零零年,武先生擔任廣東省省長助理。由二零零零年二月十二日至二零零一年五月八日,武先生加盟粵海企業(集團)有限公司(「粵海企業」)出任董事,期間協助該公司進行債務重組。於債務重組在二零零零年十二月二十二日完成後不久,武先生不再為粵海企業的董事。由二零零零年至二零零五年,武先生獲委任為廣東粵港投資控股有限公司及廣東控股有限公司的董事長。武先生曾獲聯交所及紐約證券交易所多家上市公司委任不同職位。由二零零零年三月至二零零一年三月,武先生擔任粵海投資有限公司(股份代號:270)(「粵海投資」)的主席,而由二零零零年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的董事,而由二零零一年三月至二零零五年四月則擔任粵海投資的名譽董事長。由二零零四年二月至二零零五年四月,武先生亦擔任粵海制革有限公司(股份代號:1058)的董事及名譽董事長。上述兩家公司均於聯交所主板上市。武先生擔任粵海投資的主席及其後擔任名譽董事長期間,粵海投資及其附屬公司進行債務重組,詳情載於粵海投資日期為二零零零年十二月二十三日及二零零三年五月六日的公佈。由二零零五年四月至二零零八年一月,武先生獲委任為於聯交所主板上市的合生創展集團有限公司(股份代號:754)的執行董事,並於二零零五年六月至二零零八年一月獲委任為董事總經理兼行政總裁。由二零零五年九月至二零一一年七月,武先生獲委任為招商銀行股份有限公司(股份代號:3968 )的獨立非執行董事。由二零零七年五月至二零零八年八月,武先生亦擔任於紐約證券交易所上市的英利綠色能源控股有限公司(股份代號:YGE)的獨立非執行董事。由二零零八年七月十五日至二零零九年十二月二十三日,武先生為中國奧園地產集團股份有限公司(股份代號:3883)(「中國奧園」)的執行董事。由二零零九年十二月二十四日至二零一三年五月十九日,武先生為中國奧園的非執行董事兼副主席。由二零零六年二月十三日至二零一三年六月二十七日,武先生為中國水務集團有限公司(股份代號:855)的非執行董事。

 

武先生目前為聯交所主板上市的北京控股有限公司(股份代號:392)的獨立非執行董事。武先生亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司及中信銀行(國際)有限公司的獨立非執行董事。武先生於一九八四年及一九九六年分別於中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。武先生由一九九八年至二零零零年於南開大學完成理論經濟的博士後研究工作,並於二零零一年合資格成為南開大學理論經濟學教授。

 
 


獨立非執行董事


洪瑞坤先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。洪先生於二零一一年四月二十八日至二零一六年四月七日期間曾任為於聯交所主板上市的結好控股有限公司(股份代號:64)的執行董事及行政總裁。彼現為聯交所主板上市的結好金融集團有限公司(股份代號:1469)的執行董事及行政總裁。洪先生於香港持有執業會計師資歷共二十四年,目前為柏萊會計師事務所有限公司之董事,並為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。洪先生獲香港大學頒發理學士學位,彼現為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。
 


馬立山先生於二零零八年三月六日獲委任。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外語大學。馬先生先後在中糧集團有限公司(COFCO)旗下若干大型合資企業及長城葡萄酒有限公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月,馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司(股份代號︰506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月,馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月,馬先生出任中糧集團有限公司(COFCO)副總裁。於二零零八年六月至二零零九年一月,馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號︰223)之執行董事。自二零零九年八月二日至今,彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號︰1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月,彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現稱昊天發展集團有限公司)(股份代號︰474)之執行董事、行政總裁兼主席。於二零一二年八月至二零一六年八月,彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。馬先生於二零一六年三月三十一日至今,為上置集團有限公司(股份代號:1207)之獨立非執行董事。馬先生自二零一六年六月二十八日起,為聯交所上市公司中民築友科技集團有限公司(股份代號︰726)之獨立非執行董事。馬先生於二零一六年八月十九日至今,為華融國際金融控股有限公司(股份代號:993)之獨立非執行董事。
 


譚劍鋒先生於二零二一年十月二十五日獲委任。彼為本公司審核委員會、合規委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。 譚先生於一九九七年取得香港城市大學的電腦科學學士學位,主修計算數學。彼現時為天高創建有限公司企業財務部總監。譚先生於二零一九十一月至二零二一年八月擔任美高集團香港有限公司的聯席董事。彼於二零一八年四月至二零一九年八月擔任凱利數碼有限公司的策略投資部副總裁。譚先生於二零一六年十二月至二零一八年三月擔任寶鉅證券有限公司的營運總監。彼於二零一二年至二零一五年三月擔任金港集團有限公司的項目總監。譚先生於二零一五年四月至二零一五年十二月擔任結好控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:64))的高級業務發展經理,並於二零一六年一月至二零一六年十一月擔任結好證券有限公司的風險管理部主管。譚先生於二零一八年九月至二零一九年三月擔任中油港燃能源集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號:8132))的獨立非執行董事。譚先生於項目管理、資本市場的項目融資及金融行業的風險管理方面擁有豐富經驗。